1. По первому вопросу повестки дня: «О реорганизации Некоммерческой организации негосударственный пенсионный фонд «Атомгарант» в форме выделения из него некоммерческого пенсионного фонда с одновременным преобразованием выделяемого фонда в акционерный пенсионный фонд».

Решили:

Реорганизовать Некоммерческую организацию негосударственный пенсионный фонд «Атомгарант» в форме выделения некоммерческого пенсионного фонда с одновременным преобразованием выделяемого фонда в акционерный пенсионный фонд.

2. По второму вопросу повестки дня: «О наименовании и месте нахождения, создаваемого акционерного пенсионного фонда».

Решили: Утвердить:

Полное фирменное наименование создаваемого акционерного пенсионного фонда на русском языке: Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Атомфонд»;

Сокращенное фирменное наименование создаваемого акционерного пенсионного фонда на русском языке: АО НПФ «Атомфонд»;

Полное наименование создаваемого акционерного пенсионного фонда на английском языке: Joint-Stock Company Non-state Pension Fund «Atomfond»;

Сокращенное наименование создаваемого акционерного пенсионного фонда на английском языке: JSC NPF «Atomfond».

Место нахождения, создаваемого акционерного пенсионного фонда: Российская Федерация, город Москва, ул. Люсиновская, дом 36, стр. 1.

3. По третьему вопросу повестки дня: «О порядке и об условиях проведения реорганизации Некоммерческой организации негосударственный пенсионный фонд «Атомгарант» в форме выделения из него некоммерческого пенсионного фонда с одновременным преобразованием выделяемого фонда в акционерный пенсионный фонд».

Решили:

1. Реорганизацию Фонда в форме выделения с преобразованием произвести в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 28.12.2013 № 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», иными нормами законодательства Российской Федерации, нормативными актами и разъяснениями Банка России.

2. Поручить Президенту Фонда Китаеву В.В. осуществить от лица Фонда все необходимые мероприятия и действия, связанные с реорганизацией Фонда в форме выделения с преобразованием в соответствии с указанным порядком и условиями реорганизации Фонда в форме выделения с преобразованием.

 

4. По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении размера уставного капитала, создаваемого акционерного пенсионного фонда, способа и порядка размещения акций, создаваемого акционерного пенсионного фонда, общего количества и номинальной стоимости акций, подлежащих размещению».

Решили:

1. Утвердить уставный капитал создаваемого АО НПФ «Атомфонд» в размере 160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, формируемый из части стоимости имущества для обеспечения уставной деятельности Фонда по данным бухгалтерского баланса Фонда по состоянию на 28 февраля 2015 года.

2. Уставный капитал создаваемого АО НПФ «Атомфонд» состоит из 160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

3. 100% обыкновенных именных акций создаваемого АО НПФ «Атомфонд» размещаются НПФ «Атомгарант» на дату внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации создаваемого акционерного пенсионного фонда АО НПФ «Атомфонд».

4. Общее количество обыкновенных именных акций создаваемого АО НПФ «Атомфонд», подлежащих размещению НПФ «Атомгарант» составляет: 160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) штук.

5. По пятому вопросу повестки дня: «О передаче создаваемому акционерному пенсионному фонду прав и обязанностей Некоммерческой организации негосударственный пенсионный фонд «Атомгарант» по обязательному пенсионному страхованию».

Решили:

Передать создаваемому АО НПФ «Атомфонд» права и обязанности Некоммерческой организации негосударственный пенсионный фонд «Атомгарант» по обязательному пенсионному страхованию.

6. По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении разделительного баланса».

Решили:

Утвердить Разделительный баланс на 28.02.2015 г.

 

7. По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава, создаваемого акционерного пенсионного фонда».

Решили:

Утвердить Устав Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «Атомфонд».

8. По восьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении Пенсионных правил создаваемого акционерного пенсионного фонда».

Решили:

Утвердить Пенсионные правила Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «Атомфонд».

9. По девятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Страховых правил создаваемого акционерного пенсионного фонда».

Решили:

Утвердить Страховые правила Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «Атомфонд».

10. По десятому вопросу повестки дня: «Об утверждении Правил организации и осуществления внутреннего контроля, создаваемого акционерного пенсионного фонда».

Решили:

Утвердить Правила организации и осуществления внутреннего контроля в Акционерном обществе Негосударственный пенсионный фонд «Атомфонд».

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении Правил внутреннего контроля, создаваемого акционерного пенсионного фонда, разработанных в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Решили:

Утвердить Правила внутреннего контроля, разработанные в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «Атомфонд».

12. По двенадцатому вопросу повестки дня: «О формировании количественного и персонального состава Совета директоров, создаваемого акционерного пенсионного фонда».

 Решили:

1. Определить состав Совета директоров АО НПФ «Атомфонд» в количестве 11 (Одиннадцати) членов.

2. Избрать Совет директоров АО НПФ «Атомфонд» в следующем составе:

          - Ваничкин Александр Георгиевич;

 

3. Определить начало срока действия полномочий избранного состава Совета директоров создаваемого АО НПФ «Атомфонд» с даты государственной регистрации создания АО НПФ «Атомфонд».

13. По тринадцатому вопросу повестки дня: «О формировании количественного и персонального состава Ревизионной комиссии, создаваемого акционерного пенсионного фонда».

Решили:

2.  Избрать Ревизионную комиссию АО НПФ «Атомфонд» в следующем составе:

 

3.  Определить начало срока действия полномочий избранного состава Ревизионной комиссии АО НПФ «Атомфонд» с даты государственной регистрации создания АО НПФ «Атомфонд».

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня: «О формировании количественного и персонального состава Попечительского совета, создаваемого акционерного пенсионного фонда».

Решили:

1.  Определить состав Попечительского совета АО НПФ «Атомфонд» в количестве 5 (Пяти) членов.

2.  Избрать членами Попечительского совета АО НПФ «Атомфонд» следующих лиц:

 

3. Определить начало срока действия полномочий избранного состава Попечительного совета АО НПФ «Атомфонд» с даты государственной регистрации создания АО НПФ «Атомфонд».

15. По пятнадцатому вопросу повестки дня: «Об избрании лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, создаваемого акционерного пенсионного фонда».

Решили:

1. Лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа - Генерального директора АО НПФ «Атомфонд» избрать Китаева Виктора Вячеславовича.

2.  Определить начало течения срока полномочий В.В. Китаева как единоличного исполнительного органа – Генерального директора АО НПФ «Атомфонд» с даты государственной регистрации создания АО НПФ «Атомфонд».

16. По шестнадцатому вопросу повестки дня: «О назначении заместителя единоличного исполнительного органа, создаваемого акционерного пенсионного фонда».

Решили:

Лицом, осуществляющим функции заместителя единоличного исполнительного органа – заместителя Генерального директора АО НПФ «Атомфонд» назначить Шаврину Ирину Владимировну.

17.  По семнадцатому вопросу повестки дня: «О формировании количественного и персонального состава коллегиального исполнительного органа, создаваемого акционерного пенсионного фонда».

Решили:

1.  Определить состав Правления АО НПФ «Атомфонд» в количестве 3 (Трех) членов.

2.  Избрать членами Правления АО НПФ «Атомфонд» следующих лиц:

3. Определить начало срока действия полномочий избранного состава Правления АО НПФ «Атомфонд» с даты государственной регистрации создания АО НПФ «Атомфонд».

 

18. По восемнадцатому вопросу повестки дня: «О назначении главного бухгалтера, создаваемого акционерного пенсионного фонда».

Решили:

Назначить на должность главного бухгалтера АО НПФ «Атомфонд» Березину Елену Геннадьевну.

19. По девятнадцатому вопросу повестки дня: «О назначении контролера, создаваемого акционерного пенсионного фонда».

Решили:

Назначить на должность контролера АО НПФ «Атомфонд» Невского Александра Владимировича.

20. По двадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении наименования, сведений о месте нахождения профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев акций, - регистратора, создаваемого акционерного пенсионного фонда».

Решили:

Утвердить регистратором создаваемого акционерного пенсионного фонда АО НПФ «Атомфонд» Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757, место нахождения: город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 3)

21. По двадцать первому вопросу повестки дня: «Об утверждении решения о выпуске акций создаваемого акционерного пенсионного фонда».

Решили:

Утвердить Решение о выпуске акций Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «Атомфонд»

22. По двадцать второму вопросу повестки дня: «Разное».

Решили:

1. Выделить НПФ «Атомгарант» целевые средства для формирования собственных средств АО НПФ «Атомфонд» в размере 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей.

2. С учетом принятия  Советом Фонда решения о реорганизации НПФ «Атомгарант», передачи части имущества для обеспечения уставной деятельности НПФ «Атомгарант» для формирования уставного капитала АО НПФ «Атомфонд» и выделения целевых средств НПФ «Атомгарант» для формирования собственных средств АО НПФ «Атомфонд», изменить  срок исполнения Президентом Фонда  поручения Совета Фонда, установленный решением Совета Фонда от 23.12.2014 (протокол № 67 от 23.12.2014) по пункту 5 вопроса 2 «Об утверждении Финансового плана (бюджета) НПФ «Атомгарант» для обеспечения уставной деятельности Фонда на 2015 год»  и  поручить Президенту Фонда В.В. Китаеву вопрос об утверждении изменений в Финансовый план (бюджет) НПФ «Атомгарант» для обеспечения уставной деятельности Фонда на 2015 год вынести  на рассмотрение Совета Фонда в срок до 15 июня 2015 года.